中兴通讯理财大案判了:前工会主席如何诈骗21亿?

曾经震惊业界的中兴通讯原工会主席集资诈骗21亿的大案判了。

5月17日,新京报贝壳财经在中国裁判文书网发现,广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控被告人何雪梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪等,并作出刑事裁定。被告人何雪梅决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。

裁定书显示,何雪梅累计募集资金超21亿元,参与人员8819人,未退还人员3921人,未退还资金约8.98亿元。案发后,中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。

51岁女工会主席非法集资

服用50片安眠药被送医

裁定书称,原审被告人何雪梅,女,l970年1月5日出生,汉族,大学本科,户籍所在地广东省深圳市南山区。因本案于2017年7月12日被刑事拘留,同年8月18日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。

何雪梅于1998年入职中兴通讯公司,2012年3月任中兴通讯公司工会主席,2014年9月18日任中兴宜和公司董事,2017年3月13日任中兴宜和公司董事长兼法人代表,2017年6月6日辞去中兴通讯公司工会主席职务。

值得注意的是,何雪梅于2017年7月11日入院抢救,其称自服氯硝安定50片。

2017年7月12日2时许,深圳市公安局经济犯罪侦查局八大队接到中兴通讯公司反映。何雪梅因病到蛇口医院治疗出院后,在该公司工作人员的陪同下返回公司并表示愿意到公安机关配合调查。当天3时许,民警王柬、陈雷前往该公司将何雪梅带回该局审查。

裁定书显示,自2015年初至2017年3月,中兴通讯公司工会主席、何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息,鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道,以高回报为诱饵,在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金。

随后,何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。

在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息。

事后,何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金,指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计,何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元,参与人员8819人25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。

例行审计掀开非法集资大案

部分款项被用于买珠宝和装修

这起惊天非法集资大案始于一次例行审计。

裁定书显示,2017年6月21日,公司例行审计发现:何雪梅和季可从2015年3月至2016年12月,从中兴宜和公司对公账户向个人及相关公司累计打款3.99亿元。

其中包括,利某1.212亿元、何雪梅0.81亿元、胡丽1.1686亿元、季可300万元、孙某200万元、贾某200万元、姚某200万元、葛某273243.75元、党某19877344.85元、王斌梅4035.2万元、深圳市韦某创意投资有限公司(利某持股90%)1000万元。

经查账,季可借款的300万元、贾某借款的200万元、孙某借款的200万元用于个人股票账户购买股票;王斌梅借款金额中的1500万元用于购买理财产品;胡丽借款金额中的3400万元用于员工理财退款。

截至目前,中兴宜和账户上的借款本金已全部归还,但借款流向和还款流向不一致。王斌梅将从中兴宜和公司借款部分金额打给何雪梅购买珠宝;将益和天成公司的部分资金用于何雪梅个人装修;将部分资金转入何雪梅个人账户及其爱人张某的公司(深圳市宜禾天赋投资发展有限公司)。

中兴通讯公司工会委员会自2016年1月19日起由深圳市总工会审核确认具备法人条件,依法取得社会团体法人资格。中兴通讯公司为上市股份有限公司,成立于1997年。益和天成公司为法人独资有限责任公司,成立于2013年4月26日,法人代表何雪梅。

中兴宜和公司成立于2014年8月7日,贾某为法人代表兼董事长,实际控制人为何雪梅。2017年3月13日,中兴宜和公司的法定代表人兼董事长变更为何雪梅。

某高管年化收益率达4997786%

“闷声发财”理财巨亏超8000万

裁定书显示,何雪梅于2015年11月向曾某(中兴通讯公司前人力资源部部长,中兴宜和公司董事)表示自己有收益较高的理财渠道,希望曾某投资。

2015年11月24日,曾某向胡丽账户转款30万元。三天后,胡丽向曾某付款账户回款327900元,3天收益率为9.3%,年化收益率为4997786%。

2016年4月,贾某告知唐某(中兴通讯公司人力资源部三部部长,中兴宜和公司监事),作为公司监事,有10万元理财额度,收益可观。同年4月20日,唐某向胡丽账户分两笔转款,共计10万元。14天后,胡丽向唐某付款账户回款资金11.8万元,并备注“主席超短期理财”,14天收益率为1.8%,年化收益率7383%。

何雪梅参与的“闷声发财”理财有两期,分别为“闷声一期”和“闷声二期”,何雪梅购买理财产品盈亏情况统计表证实:何雪梅于“闷声发财”一期、二期总投入金额973422000元,亏损80146463.3元。

此外,侦查机关对何雪梅所借用的股票账户盈亏情况以2017年7月12日为节点进行统计,总计亏损78002271.20元。

一个指令在内部平台添加理财模块

工会曾就是否同意建理财基金投票

裁定书称,2014年底,工会主席何雪梅找到员工张某1,说她想在“中兴E家”平台上增加一个理财模块。于是,张某1就按照她的要求,增加了一个员工可以登记信息和参与金额的模块系统,并于2015年1月份正式上线了。“中兴E家”平台共有三个模块,分别是商城模块、保险模块、理财模块。

其中,商城模块是接入互联网的,通过外网也能登录进入。而保险、理财模块只能通过中兴通讯公司的内部局域网才能登入,也就是说只面向中兴通讯公司内部员工开放使用,互联网接入不了。张某1是这个平台的系统管理员。何雪梅在这个平台上面向中兴通讯公司所有员工发布理财信息。如果员工有兴趣,就可以在这个平台上登记个人资料及金额后,再按照平台上提供的银行账户存入相应的款项。

2015年1月及4月的时候,平台上有两期是三种模式,分别是保本保息,年化收益10%;保本不保息;不保本不保息。2015年4月,基本上就只有保本保息,年化收益10%这种了。

裁定书显示,该工会于2015年3月17日就组织中兴通讯公司员工专属理财基金事宜召开第五届工会会员代表2015年第二次会议,称工会主席何雪梅以个人名义为员工组织专属理财基金,股份公司不承担员工专属基金的风险和责任,员工参与是个人投资行为。其中专属基金的优先级产品,保本保收益;中间级产品保本不保收益;列后级产品不保本不保收益,须自行承担本息全失的风险。并就是否同意何雪梅组织员工专属理财基金投票。2015年3月19日出结果投票通过,超过三分之二同意(457票有效,368票同意)。

深圳市中级人民法院一审判决:被告人何雪梅犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币2000万元;犯挪用资金罪,判处有期徒刑七年;犯职务侵占罪,判处有期徒刑六年。数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十八年,没收个人财产人民币2000万元,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。

裁定书显示,二审何雪梅未提出上诉。

(原标题:中兴通讯内部理财大案判了:前工会主席如何非法集资诈骗21亿?)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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